«Гулливер» — наш? Почему арест ТРЦ не приносит дохода государству?

Строительство «Гулливера» началось в 2001 году и завершилось лишь через 12 лет. В 2006 году государственные банки «Ощад» и «Укрэксим» предоставили кредиты на сумму более $61 млн для финансирования работ по строительству ТРЦ. На тот момент за «Гулливером» стояли украинский бизнесмен Вагиф Алиев, экс-депутат Одесского облсовета Сергей Веселов и бывший министр ЖКХ, а теперь действующий депутат от ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко. В качестве залога были использованы сам ТРЦ и земельные участки под ним. Однако это были не единственные государственные займы. К 2011 году сумма кредита возросла до примерно $260 млн. В 2012 году недостроенный ТРЦ был приобретён бизнесменом Виктором Полищуком — таким образом, «Гулливер» стал его собственностью, но не напрямую, а через ООО «Три О».

Долги, кредиты и огромные доходы сомнительного бизнесмена из 90-х

Виктор Полищук занимает 36-е место в списке Forbes с состоянием в 275 млн долларов по состоянию на 2021 год. Он был экс-другом семьи Януковича, бывшим «смотрящим» за Киевской областью и «соседом» беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, структуры которого владели несколькими этажами «Гулливера». В настоящее время Полищук и его ближайшие родственники контролируют строительные и логистические активы, а также дистрибьюторскую сеть «Эльдорадо». Кроме того, Виктор Полищук увлекается поездками в Москву и коллекционированием элитных автомобилей, которые регистрирует на членов своей семьи.

На 2020 год сумма кредитных обязательств перед государственными банками с процентами составила более $670 млн. Уже в период президентства Зеленского появилась информация о реструктуризации долга «Три О»: проценты по кредитам были снижены с 9% до 3,5% и 4,15%, а срок выплаты продлён до 2044 года. В то время «Ощадбанком» руководил Андрей Пышный, ныне глава Нацбанка, а «Укрэксимбанк» возглавлял банкир из Кривого Рога Евгений Мецгер. По состоянию на 2024 год, согласно данным «Схем», «Три О» задолжало государству около 14 млрд гривен.

ТРЦ «Гулливер» по-прежнему находится в собственности ООО «Три О». Его бенефициар — Вячеслав Игнатенко, а среди владельцев долей — одно ООО и несколько оффшорных компаний. Игнатенко является двоюродным братом жены Полищука Лилии Резвой. В 2015 году в украинских интернет-изданиях появилась информация о семейных связях Лилии Резвой с экс-президентом рф и нынешним заместителем главы российского совбеза дмитрием медведевым. В СМИ Лилию называли племянницей Светланы, жены медведева.

Ни Полищук, ни Резвая не находятся в украинских санкционных списках. Хотя о возможной связи семьи с российскими чиновниками сообщали и в ГБР, которое расследует незаконный вывоз автомобилей, связанных с Полищуком. Сам Полищук называет слухи о родственных связях с медведевым вбросами.

«Жена никакого отношения к россии не имеет и не является племянницей…» — заявлял Виктор Полищук в апреле этого года.

Однако медведевы — не единственная связь Полищуков с рф. Украинская сеть «Эльдорадо», принадлежащая Полищуку, возникла от группы одноименных российских компаний, часть которых до весны 2022 года принадлежала сыну российского олигарха Михаила Гуцериева — Саиду. Несмотря на то что это два независимых бизнеса, до 2022 года «Эльдорадо» Полищуков регулярно поставляло российскую продукцию в Украину. Более того, сам Полищук неоднократно посещал россию до начала войны, по его словам, по личным делам.

Реальные налоги и нереальные доходы

Мы решили выяснить реальные прибыли «Гулливера» и, притворяясь клиентами, попытались арендовать помещение. Нас отвели на 24-й этаж с прекрасным видом на центр города и предложили самое маленькое помещение в бизнес-башне площадью 120 м².

«На арендную плату в период военного положения минус 20 процентов, то есть это будет $24,5 + $8,5 (за квадратный метр — ред.). За это помещение — 4500 долларов в месяц», — сообщила нам администратор «Гулливера».

Таким образом, по нашим подсчетам, даже при заполненности половины площади, 150 тыс. квадратных метров ТРЦ могут генерировать доход от 100 млн грн в месяц. Позже мы получили уникальный официальный документ, подтвердивший наши подсчеты. ТРЦ зарабатывает более 100 миллионов гривен ежемесячно.

Очевидно, что «Гулливер» хорошо зарабатывает, но обязательства по кредитам перед государством выполнять не спешит. И зачем, если само государство каждый раз предоставляет новые и новые бонусы, включая снижение процентной ставки? Но даже этого для владельцев ТРЦ оказалось недостаточно. Они решили снова обмануть государство. В третий раз.

Бюро экономической безопасности заподозрило владельцев «Гулливера» в неуплате налогов на сумму почти 146 млн грн. Хотя дело было возбуждено еще четыре года назад, лишь сейчас по решению суда недвижимость ТРЦ была арестована и передана в управление АРМА.

«БЭБ установило, что в период с 2019 по 2021 годы руководители ТРЦ “Гулливер” уклонялись от уплаты налогов, они закупали товары и услуги, которых на самом деле не существовало. Мы говорим о компании “Три О” и ее руководителе, которому было вручено подозрение», — сообщила нам спикер БЭБ Алена Матвеева.

По данным следствия, компания «Три О» якобы заказывала через подставные фирмы «Алекса Груп» и «Спецэнергомонтаж ЛТД» ремонтные работы в самом торговом центре на сумму более 800 млн грн. За эти услуги «Три О» предоставляли налоговый кредит, то есть доходы фирмы, которые тратились на ремонты, не должны были облагаться налогом. Однако арендаторы подтвердили БЭБ, что никаких работ в это время не проводилось. Следовательно, владельцы обманули государство почти на 146 млн НДС. Эта сумма неуплаченных налогов учитывает только сделки за 2019-2021 годы. Известно, что БЭБ рассекретило лишь часть дела, то есть досудебное следствие продолжается.

Кроме того, мы получили эксклюзивные файлы о финансовых операциях арестованного «Гулливера», которые могут свидетельствовать о продолжении сомнительных операций «Три О» с подставной фирмой «Спецэнергомонтаж ЛТД». По нашим данным, этой фирме «Три О» должна заплатить почти 107 млн гривен за услуги, предоставленные летом 2024 года. Но были ли эти услуги реальными или это старая схема, которая, по данным следствия, использовалась в предыдущие годы?

Мы направили запрос в ТРЦ «Гулливер» и ожидаем ответ, также hromadske направило запросы в государственные банки, у которых «Три О» брала кредиты. Текущую сумму задолженности нам не раскрыли. По их словам, это коммерческая тайна.

Но именно за неуплаченные налоги целый ТРЦ и был арестован и передан в управление АРМА. Впрочем, пока объект не получил нового управляющего, все доходы от арестованного ТРЦ продолжают поступать в кар